昆山市杰爾電子科技股份有限公司

2018年第三次臨時股東大會會議通知

各股東：

昆山市杰爾電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2018年9月28日召開2018年第三次臨時股東大會，現將有關事項通知如下： 

一、召開時間、會議期限

     2018年9月28日 上午10:00，會期半天

二、召開地點

公司會議室5

三、會議表決方式：現場記名書面投票 

四、參會人員

1、公司全體股東；

2、公司董事、監事、高級管理人員；

3、會議記錄人員。

五、審議事項

1、審議《關于公司第二屆董事會董事提名人選的議案》；

2、審議《關于公司第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。

六、其他事項

1、公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決。

2、法人股東代表應為股東的法定代表人，出席會議時應當出具企業法人營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證明原件及復印件、法定代表人證明書原件；法人股東代表委托代理人出席會議的，還應當出具法人股東單位的法定代表人簽署的授權委托書原件以及委托代理人本人身份證明原件及復印件。

3、合伙企業股東代表應為股東的執行事務合伙人/委派代表，出席會議時應當出具合伙企業營業執照復印件（加蓋合伙企業公章）、本人身份證明原件及復印件/執行事務合伙人單位的營業執照復印件（加蓋單位公章）、執行事務合伙人/委派代表證明書原件；執行事務合伙人/委派代表委托代理人出席會議的，還應當出具執行事務合伙人/委派代表簽署的授權委托書原件以及委托代理人本人身份證明原件及復印件。

4、自然人股東出席會議時應當出具本人身份證明原件及復印件；自然人股東委托代理人出席會議的，應當出具股東簽署的授權委托書原件、股東的身份證明復印件、委托代理人本人身份證明原件及復印件。

5、聯系方式

聯系人：章華亮

電  話：0512-55176522-8008,18605265933

傳  真：0512-55176522

郵  箱：andie_zhang@ksjer.com          

昆山市杰爾電子科技股份有限公司

董事會

                                           2018年9月12日